人妖 小说 蒙娜丽莎: 对于蒙娜转债展望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告
- 发布日期：2024-10-09 06:29 点击次数：136
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证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-074
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息透露的实质实在、准确、竣工，莫得无理纪录、误
导性说明或紧要遗漏。
畸形辅导：
下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照深圳证券交往所（以下简称“深交所”）
相干法例及召募诠释书的商定实时履行后续审议环节和信息透露义务。
一、可转化公司债券基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公成就行可转化公
司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公成就行了
（二）上市情况
经深交所“深证上【2021】893 号”文欢喜，公司 116，893 万元可转化公司债券于 2021
年 9 月 16 日起在深交所挂牌交往，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。
（三）转股价钱休养情况
称《召募诠释书》）的商定，公司“蒙娜转债”刊行完结之日（2021 年 8 月 20 日）起满
/股休养为 27.07 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起奏效，具体情况详见公
司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于可转化公司债券
转股价钱休养的公告》（公告编号：2021-136）。
由原 27.07 元/股休养为 26.92 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 2 月 16 日起奏效，具体
情况详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于可转
换公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-010）。
格由原 26.92 元/股休养为 26.63 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起奏效，具
体情况详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于可
转化公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-071）。
股票激发筹办并回购刊出 442 万股适度性股票，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股调
整为 26.75 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 10 月 26 日起奏效。具体情况详见公司于
股价钱休养的公告》（公告编号：2022-114）。
元/股休养为 26.72 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 12 月 30 日起奏效。具体情况详见
公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于可转化公司
债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-128）。
整为 26.57 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起奏效，具体情况详见公司于
价钱休养的公告》（公告编号：2023-055）。
整为 26.27 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 7 月 1 日起奏效，具体情况详见公司于 2024
年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《对于可转化公司债券转股价钱
休养的公告》（公告编号：2024-041）。
纵脱本公告透露日，“蒙娜转债”转股价钱为 26.27 元/股。
二、转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本可转债存续时分，当本公司股票在职意流畅 30 个交以前中有 15 个交以前的收盘
价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权残酷转股价钱向下修正决策并提交本公
司鼓动大会表决。若在前述 30 个交以前内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱调
整日前的交以前按休养前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱休养日及之后的交以前按
休养后的转股价钱和收盘价计算。
上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进
行表决时，抓有本可转债的鼓动应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动大会召开
日前 20 个交以前本公司股票交往均价和前一交以前均价之间的较高者，同期修正后的转
股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
（二）修正环节
如本公司决定向下修正转股价钱时，本公司将在中国证监会指定的信息透露报刊及互
联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时分。从股权
登记日后的第一个交以前（即转股价钱修正日），运行还原转股央求并执行修正后的转股
价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股央求应按
修正后的转股价钱执行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
本次展望触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年 9 月 13 日起算，自 2024 年 9 月 13
日至 2024 年 9 月 30 日，公司股票在流畅 30 个交以前中已有 10 个交以前的收盘价不高于
当期转股价钱 26.27 元/股的 85%，即 22.33 元/股，展望触发转股价钱向下修正条件。字据
《深圳证券交往所上市公司自律监管带领第 15 号——可转化公司债券》等相干法例，若
触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，并在次一交以前开市前透露修合法略不修正可转债转股价钱的辅导性公告，
同期按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议环节和信息透露义务；若公司未在触发
转股价钱修正条件当日召开董事会履行审议环节及信息透露义务的，视为本次不修正转股
价钱。敬请苍劲投资者戒备投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“蒙娜转债”的其他相干实质，请查阅公司于 2021 年 8 月 12 日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《召募诠释书》全文。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
