发布日期：2024-10-09 05:55    点击次数：111

色酷 证券代码：002810      证券简称：山东赫达          公告编号：2024-069 债券代码：127088      债券简称：赫达转债               山东赫达集团股份有限公司    对于不向下修正“赫达转债”转股价钱的公告    本公司及董事会合座成员保证信息清晰的执行真是、准确和完 整，莫得无理记录、误导性叙述或要紧遗漏。    十分教唆： 价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 30 日召开第九届董事会 第十五次会议，审议通过了《对于不向下修正“赫达转债”转股价 格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“赫达转债”的转股价 格，且自董事会审议通过之日起昔日三个月（2024 年 9 月 30 日至 正条件，亦不暴戾向下修正决策。从 2024 年 12 月 30 日出手重新起 算，若再次触发“赫达转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司 董事会将再次召开会议决定是否诓骗“赫达转债”的转股价钱向下 修正权益。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行上市情况 证券代码：002810      证券简称：山东赫达       公告编号：2024-069 债券代码：127088      债券简称：赫达转债    笔据中国证券监督管束委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关 于开心山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债 券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号），山东赫达集团股份有 限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向社会公树立行了 面值总数 6 亿元的可调遣公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行 数目为 600.00 万张，期限 6 年。    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）开心，公司向不特定 对象刊行的 60，000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂 牌交游，债券简称“赫达转债”              ，债券代码“127088”。    （二）可转债转股期限    笔据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）及联系律例，本 次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日满六个月后的第一个 交游日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日） 止。    （三）可转债转股价钱调治情况    笔据关系律例和《召募诠释书》的商定，“赫达转债”运行转股 价钱为 17.40 元/股。 国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理 完成上述部分抑制性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 证券代码：002810          证券简称：山东赫达   公告编号：2024-069 债券代码：127088          债券简称：赫达转债 回购刊出完成后，“赫达转债”的转股价钱由 17.40 元/股调治为    具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》                                   《证券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）清晰的《对于本次抑制性股票回购注 销调治可转债转股价钱的公告》              （公告编号：2024-012）。 案为：以公司现存总股本 341，704，139 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 2.00 元（含税）                  。    笔据公司可调遣公司债券转股价钱调治的联系条件，“赫达转债” 的转股价钱由 17.39 元/股调治为 17.19 元/股，转股价钱调治奏凯日 期为 2024 年 7 月 5 日。    具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》                                   《证券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可转债转股价钱调治的 公告》   （公告编号：2024-043）。    二、可转债转股价钱向下修正条件    笔据《召募诠释书》            ，公司本次刊行的可调遣公司债券转股价钱 向下修正条件如下：    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调遣公司债券存续手艺，当公司股票在职意连 证券代码：002810   证券简称：山东赫达     公告编号：2024-069 债券代码：127088   债券简称：赫达转债 续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 的 85%时，公司董事会有权暴戾转股价钱向下修正决策并提交公司 鼓舞大会表决。    上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓舞应 当侧目。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个 交游日公司股票交游均价和前一交游日股票交游均价之间的较高者。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转 股价钱调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转 股价钱调治日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价计较。    （二）修正次第    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的 信息清晰报刊及互联网网站上刊登联系公告，公告修正幅度、股权 登记日及暂停转股手艺（如需）。从股权登记日后的第一个交游日 （即转股价钱修正日）起，出手收复转股苦求并履行修正后的转股 价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣股份登记日之 前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱履行。    三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体诠释    扫尾 2024 年 9 月 30 日，公司股票已触发“赫达转债”转股价 格的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 30 日召开第九届董事会第 十五次会议，审议通过了《对于不向下修正“赫达转债”转股价钱 的议案》    ，公司董事会决定本次不向下修正“赫达转债”的转股价钱， 证券代码：002810   证券简称：山东赫达      公告编号：2024-069 债券代码：127088   债券简称：赫达转债 且自董事会审议通过之日起昔日三个月（2024 年 9 月 30 日至 2024 年 12 月 29 日）内如再次触发“赫达转债”的转股价钱向下修正条 款，亦不暴戾向下修正决策。从 2024 年 12 月 30 日出手重新起算， 若再次触发“赫达转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否诓骗“赫达转债”的转股价钱向下修正 权益。敬请渊博投资者谛视投资风险。    特此公告。                    山东赫达集团股份有限公司董事会                      二〇二四年九月三旬日