巨屌 推特 顺博合金: 对于顺博转债展望触发向下修正转股价钱条件的辅导性公告
- 发布日期：2024-10-09 06:11 点击次数：173
证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-063
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
对于顺博转债展望触发向下修正转股价钱条件
的辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的推行信得过、准确、完满，莫得造作记
载、误导性述说或首要遗漏。
很是辅导：
续三十个来夙昔中已有十个来夙昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。
若后续公司股票收盘价钱陆续低于当期转股价钱的 85%，确认《召募说
明书》的关系章程，展望可能触发转股价钱向下修正条件。如后续触发
转股价钱修正条件，公司将确认关系法律规矩和《召募讲明书》的章程
实时履行审议措施和信息线路义务。
一、 顺博转债刊行上市基本情况
经中国证券监督管制委员会“证监许可〔2022〕1467 号”文核准，
公司于 2022 年 8 月 12 日公建造行了 830.00 万张可调治公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和 8.30 亿元。
经深交所“深证上〔2022〕863 号”文承诺，公司 8.30 亿元可调治
公司债券已于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简
称“顺博转债”，债券代码“127068”。
确认《召募讲明书》的章程，本次刊行的可调治公司债券转股期限
自可调治公司债券刊行罢休之日起满六个月后的第一个来夙昔（2023 年
公司于 2023 年 4 月 25 日线路了《2022 年年度权利分拨实施公告》
（公告编号：2023-045），确认关系规矩和《召募讲明书》的章程，需
要调整转股价钱。“顺博转债”的转股价钱由 20.43 元/股调整为 20.38
元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 5 日起收效。具体推行详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于可调治公司
债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-046）。
公司于 2023 年 7 月 3 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过
了《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，细目“顺博转债”
的转股价钱由 20.38 元/股向下修正为 16 元/股，调整后的转股价钱自
资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于向下修正“顺博转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2023-072）。
公司于 2024 年 4 月 11 日线路了《对于向特定对象刊行股票上市公
告书线路的辅导性公告》（公告编号：2024-016），确认关系规矩和《募
集讲明书》的章程，需要调整转股价钱。“顺博转债”的转股价钱由 16
元/股调整为 14.81 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 4 月 15 日起生
效。具体推行详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路
的《对于可调治公司债券转股价钱调整的公告》
（公告编号：2024-020）。
公司于 2024 年 5 月 21 日线路了《2023 年年度权利分拨实施公告》
（公告编号：2024-041），确认关系规矩和《召募讲明书》的章程，需
要调整转股价钱。“顺博转债”的转股价钱由 14.81 元/股调整为 11.32
元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日起收效。具体推行详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于可调治公司
债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-042）。
二、 顺博转债转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调治公司债券存续时候，当公司股票在职意流畅三
十个来夙昔中至少有十五个来夙昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%
时，公司董事会有权冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表
决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可
实施。鼓吹大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可调治公司债券的股
东应当规避。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个
来夙昔公司股票来往均价和前一来夙昔公司股票的来往均价之间的较高
者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值
和股票面值。
若在前述三十个来夙昔内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价
作风整日前的来夙昔按调整前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，在转股价钱
调整日及之后的来夙昔按调整后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和深圳证券交
易所指定的上市公司信息线路媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股时候（如需）等。从股权登记日后的第一个来夙昔
（即转股价钱修正日）启动规复转股苦求并践诺修正后的转股价钱。若
转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱践诺。
三、 对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 30 日，公司股票已有 10 个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%。确认《深圳证券来往所上市公
司自律监管携带第 15 号——可调治公司债券》等关系章程，公司应当在
展望触发转股价钱修正条件的 5 个来夙昔前实时线路辅导性公告。触发
转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价
格，在次一来夙昔开市前线路修正八成不修正可转债转股价钱的辅导性
公告，并按照召募讲明书的商定实时履行后续审议措施和信息线路义务。
公司未按本款章程履行审议措施及信息线路义务的，视为本次不修正转
股价钱。
四、 其他事项
投资者如需了解顺博转债的其他关系推行，可查阅公司于 2022 年 8
月 10 日在巨潮资讯网线路的《重庆顺博铝合金股份有限公司公建造行
可调治公司债券召募讲明书》全文。
敬请雄壮投资者感性投资，介意投资风险。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
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